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 ESTAFADORES REVENTA
Enviado porpajero el
Contribución de pajero
Estafaron varias decenas de millones de euros a miles de personas. Cae la cúpula del principal grupo francés de reventa fraudulenta de multipropiedad...
La cúpula del principal grupo francés dedicado al fraude masivo en la reventa de multipropiedad ha sido desarticulada con la detención como presuntos responsables de seis personas de esa nacionalidad en las localidades malagueñas de Benalmádena, Mijas y Fuengirola y en Ibiza.
Estas organizaciones delictivas se agrupan por el idioma más que por la nacionalidad del mercado, y existen dos grandes agrupaciones, la anglosajona, que opera en el mercado británico, y la francesa, que lo hace en el francés y el belga, informó hoy la Comisaría Provincial de Policía de Málaga en un comunicado.
Esta organización francesa ofrecía a las víctimas, mediante tele-operadores, la venta por un precio "altísimo" de su semana vacacional, que iba a ser comprada por una empresa turística norteamericana "de gran solvencia".
Si aceptaba, la víctima era invitada a viajar a Málaga con los gastos pagados por la empresa y era conducida a una oficina, generalmente de alquiler, donde era atendida por un agente comercial que le indicaba que para completar el contrato debía pagar por adelantado un impuesto y gastos notariales.
Una vez desembolsada esta cifra, en torno a los 3.000 euros, las víctimas perdían la pista de los estafadores, que tampoco les pagaban los gastos del viaje ni les vendían la semana de vacaciones.
El nombre comercial con el que tele-operaban solía estar registrado para abrir cuentas corrientes y dar visos de seriedad, y las sociedades norteamericanas interesadas en la compra de la semana abren generalmente las cuentas corrientes con poderes otorgados ante un notario gibraltareño a algún miembro del grupo de estafadores.
Otros miembros dotaban de infraestructura y logística al grupo mediante el alquiler de oficinas y apartados de correos, y por otra parte estaban los tele-operadores y los agentes comerciales que trataban personalmente con las víctimas.
Estas estructuras actúan bajo una denominación y en una ubicación determinada durante un tiempo para, alrededor de seis meses después, cambiar de nombre y localización, pero no de actividad.
La investigación ha desvelado que este grupo había actuado desde principios de 2001 en la Costa del Sol y ha determinado que en ese periodo al menos una treintena de sociedades habían estafado varias decenas de millones de euros a miles de personas.
En los registros se ha encontrado abundante documentación como contratos, listas de miles de propietarios, referencias bancarias o material informático.
Hasta ahora se han identificado, en colaboración con las autoridades francesas, veintinueve víctimas, que suman un importe defraudado de 70.000 euros.
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