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 ESTAFA MULTIPROPIEDAD DETENIDOS
Enviado poracama el
Contribución de acama
MULTIPROPIEDAD ACAMA TELEFONO 952215859. Sesenta detenidos por una estafa de multipropiedad de al menos a 25 millones de euros
Más de 500 víctimas, la mayoría británicas, han perdido entre 300 y 50.000 euros en Málaga
Sesenta personas han sido detenidas en la Costa del Sol por una estafa vinculada a la multipropiedad en la que se han localizado a más de 500 víctimas, la mayoría de ellas británicas, que habrían perdido entre 300 y 50.000 euros. La organización, que según la policía estaba activa desde 2009, podían defraudar de 5 a 6 millones de euros anuales, por lo que los investigadores creen que la estafa asciende al menos a 25 millones de euros. Según ha informado esta mañana la Policía Nacional en rueda de prensa, la organización contaba con 11 empresas pantallas a teleoperadores que contactaban con propietarios de viviendas de tiempo compartido para ofrecerles su venta a un precio muy atractivoque también implicaban gastos de gestión.
La operación se ha centrado desde el primer momento sobre los testaferros de la organización, personas que percibían un pequeño porcentaje de beneficio por abrir con su nombre cuentas bancarias. Además de figurar como titulares, los testaferros retiraban el dinero de las cuentas para entregárselo en metálico a otros miembros de la red y sí dificultar el descubrimiento de quienes controlaban la empresa.
Los agentes averiguaron que estas personas pertenecían a una organización más amplia dedicada a estafas relacionadas con las propiedades time sharing. Esta red contactaba con los afectados por vía telefónica y les ofrecía recomprar sus derechos de multipropiedad a un precio muy atractivo. Con el objeto de sufragar los gastos de la gestión del supuesto contrato de compra, exigían a las víctimas un pago por adelantado aunque la compra no se llegaba nunca a realizar ni el importe entregado era devuelto. En ocasiones, la estafa pasaba a un segundo nivel, en el que los detenidos se hacían pasar por una empresa de servicios jurídicos que ayuda a personas que han sufrido una estafa en relación a las viviendas compartidas, y están recopilando denuncias para hacer una reclamación ante el juzgado.
En total han sido detenidas 60 personas entre teleoperadores que captaban a las víctimas, testaferros que ponían cuentas bancarias y sociedades a su nombre, controladores que captaban testaferros y ejercían el control sobre ellos y los superiores jerárquicos. Estos últimos eran los responsables de crear toda la estructura para llevar a cabo la estafa, proporcionar listados de víctimas y formar a los reclutadores, además de encargarse de blanquear el dinero recibido.
Los agentes han llevado a cabo ocho registros en Málaga y se han incautado de 97.363 euros bloqueados en cuentas bancarias, 30.061 euros en metálico y 800.000 euros en propiedades embargadas. Además hay 78 cuentas bancarias bloqueadas y se ha incautado una embarcación, seis vehículos, 49 equipos informáticos, un televisor y seis terminales de telefonía móvil, una máquina cuenta billetes, una destructora de papel y una centralita telefónica. Gracias a la información obtenida en los registros se han obtenido datos de más de quinientas víctimas, en su mayoría residentes en el Reino Unido.
En la operación han intervenido agentes pertenecientes a la Brigada Central de Delincuencia Económica de la UDEF Central y la Sección de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Brigada Provincial de Málaga.
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